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書籍詳細

反社会的勢力排除の「超」実践ガイドブック(ミドルクライシスマネジメント Vol.3)

Practical Guide Book of Eliminating Anti-Social Forces

  • 株式会社 エス・ピー・ネットワーク
  • 定価:¥2,800+税
出版社: レクシスネクシス・ジャパン(2014/3/31)
ISBN-13: 978-4-902625-90-5
発売日: 2014/3/31
商品の寸法: A5判

2013年9月、メガバンクが関与した提携ローンについて、反社会的勢力との取引が多数存在し、同行が適切な体制を取っていなかったとして、金融庁から業務改善命令が出されました。
この問題を契機として、企業に対する「社会の目」は一段と厳しさを増しています。
すべての事業者に、実効性を伴う一段上の「反社会的勢力排除」に向けた取組みが求められる今、多数の有名企業の危機管理を多角的にサポートする企業危機管理のエキスパート企業が、反社会的勢力に負けない組織づくりのためのノウハウと、「入口」「中間管理」「出口」における管理のあり方の実践メソッドを公開。

「反社」に強い企業になる――

実務の最前線で対峙する企業担当者の疑問・不安に応え、反社会的勢力排除の実務を一歩先へと導く「超」実践ガイドブックです。

目次情報

本書目次より抜粋

【第1章 反社会的勢力をめぐる現況】
1.反社会的勢力の実態と動向
2.企業における反社会的勢力排除の取組みの実態
3.最近の詐欺的手法
4.海外コンプライアンスへの対応

【第2章 実務における論点の整理】
1.暴力団融資問題
2.反社会的勢力の捉え方
3.反社会的勢力データベース
4.警察情報の提供の限界
5.入口・出口における対応
6.参考となる判決・決定

【第3章 反社会的勢力排除の内部統制システム】
1.反社会的勢力の侵入事例
2.金融検査結果事例集
3.金融検査結果指摘事例集(本人確認・疑わしい取引)
4.内部統制システムの考え方
5.実効性の確保
6.認識すべきこと

【第4章 認知・判断の実務】
1.認知(反社チェック)のあり方
2.判断のあり方

【第5章 反社会的勢力の排除】
1.端緒の把握を契機とした排除の流れ
2.実態把握
3.リスク評価
4.弁護士相談
5.一次判断
6.警察相談
7.事前準備
8.最終決定
9.相談・共有
10.社内対応
11.排除の実践
12.モニタリング
13.事例(ケーススタディ)

【まとめ~反社会的勢力に強い会社になる】

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